Polisen grep på måndagen 13 utländska medborgare i Hua Hin i samband med ägandet av villor med pool och andra hus; fastigheterna innehades enligt misstankarna genom bolagsstrukturer med bulvaner. Flera av de gripna uppgav för polisen att de hade råtts att lägga upp ägandet på detta sätt av thailändska advokatbyråer och redovisningsfirmor.
Över 200 poliser och tjänstemän deltog i insatsen, som utgjorde den sjätte fasen i en nationell kampanj mot nätverk som använder utländska bulvaner. Insatsen riktade sig mot fastigheter i underdistriktet Thap Thai, där varje fastighet värderades till mellan 10 och 20 miljoner baht.
Utredare identifierade sex bolag som ägde fastigheterna och fann att de var registrerade med thailändska medborgare som bulvanaktieägare.
Domstolar har utfärdat häktningsorder för 45 utländska medborgare och kallat 39 thailändare till förhör. De som greps i måndags var tre brittiska medborgare, fyra kinesiska samt en person vardera från Italien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Filippinerna och USA.
Vissa thailändska aktieägare erkände att de innehade aktier för utlänningars räkning utan att själva ha skjutit till några pengar.
Polisen beslagtog bolagshandlingar, räkenskaper, datorer och telefoner, och kommer nu att spåra de finansiella transaktionerna för att identifiera andra inblandade. Polisen uppgav också att de ska undersöka om några tjänstemän har hjälpt till att upprätta uppläggen.
Detta är viktigt att veta om du äger fastighet här
Det försvar som flera av de gripna anförde är det som sannolikt kommer att upprepas: de ville köpa en fastighet, en advokatbyrå eller redovisningsfirma upprättade ett thailändskt bolag för att äga den, och de trodde att förfarandet var lagligt.
Denna uppfattning utgör inget giltigt försvar enligt thailändsk lag. Ett bolag som äger fastigheter måste vara ett genuint, verksamt bolag med thailändska aktieägare som faktiskt har investerat kapital och utövar kontroll. Om de thailändska aktieägarna endast finns med på pappret är strukturen olaglig, oavsett vem som gett rådet, och båda parter kan hållas ansvariga.
Att rådet är vanligt förekommande innebär inte att det är korrekt. Denna modell har sålts in rutinmässigt under flera år, vilket är precis anledningen till att insatserna avslöjar dussintals bolag åt gången.
De föregående fem faserna omfattade sex provinser, däribland Surat Thani, Phang Nga, Phuket, Krabi och Chon Buri. Utredare granskade 233 tomter och byggnader till ett värde av cirka 2,5 miljarder baht, domstolar godkände 133 häktningsorder och 20 fall har hittills lett till fällande domar.
Polisen meddelade att kampanjen kommer att fortsätta i turistområden över hela landet. Om detta stämmer in på din situation bör du söka oberoende juridisk rådgivning hos någon som inte har upprättat själva upplägget. Den firma som skapade det har ett intresse av att hävda att allt står rätt till.
Källa: Provincial Police Region 2, The Thaiger