🇹🇭 NU GÅR JAKTEN VIDARE – Revisorer och juridiska byråer under lupp. Kim Wadström på Lanta

🇹🇭 NU GÅR JAKTEN VIDARE

– Revisorer och juridiska byråer under lupp

Thailands jakt på misstänkta bulvanbolag går in i en ny fas. Nu riktar man blicken mot dem som byggt upp bolagsstrukturerna. Jurister, redovisningskonsulter och personer som återkommer som thailändska aktieägare i ett stort antal företag hamnar nu under lupp.

En gemensam insats från DSI och Department of Business Development, DBD, på Koh Samui och Koh Phangan visar varför. 

På samma juridiska byrås adress hade över 100 företag registrerats – totalt har mer än 150 bolag kunnat kopplas till verksamheten. Anställda och deras närstående misstänks ha registrerats som thailändska bulvanägare åt utländska klienter.

Tidigare har fokus legat på enskilda bolag där utlänningar misstänks kontrollera mark, villor eller hotell genom thailändska delägare. Nu kartläggs istället nätverken bakom dem.

Myndigheterna granskar vem som registrerar företagen, vilka personer som återkommer som aktieägare, varifrån pengarna kommer och vem som har den verkliga kontrollen.

På Samui och Phangan undersöks nätverk med kopplingar till bland annat lyxvillor, hotell och wellnessverksamheter, där det i flera fall handlar om tillgångar för miljardbelopp.

I Surat Thani har över 3 500 fastighetsbolag – där det utländska ägandet ligger strax under 50 procent – flaggats i myndigheternas riskanalys. Det är inte olagligt i sig, men kan leda till en närmare granskning av de thailändska delägarna och varifrån deras kapital kommer.

Myndigheterna har även identifierat 261 personer inom redovisningsbranschen som förekommer som aktieägare i de strukturer som granskas. Ett misstänkt bolag kan leda vidare till tio andra, och tio bolag kan öppna dörren till hundra.

Granskningen visar att Thailand nu försöker hitta dem som systematiskt har byggt och administrerat nominee-strukturerna – inte bara företagen som har använt dem.